天和环保:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年06月10日 22:10:21 澳门威尼斯登录地址
原标题:天和环保:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-034

公告编号:2021-034

唐山天和环保科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月10日
2.会议召开地点:河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长瓮增彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数
58,792,900股,占公司有表决权股份总数的99.9880%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号:2021-034

公告编号:2021-034

1.议案内容:
公司的营业期限为2001年6月18日至2023年12月31日。根据公司经营
需要,拟定延长公司营业期限为长期。


2.议案表决结果:
同意股数58,792,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:
延长公司营业期限为长期后,需要修改《公司章程》相关条款。

原文内容:第七条公司营业期限为2001年6月18日至2023年12月31日。

现变更为:第七条公司营业期限为长期。

本次变更不涉及到公司注册地址的变更。除上述修订外,原《公司章程》其
他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。


2.议案表决结果:
同意股数58,792,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:
本次延长营业期限及章程修改,提请股东大会授权董事会全权办理工商变更

公告编号:2021-034

公告编号:2021-034

2.议案表决结果:
同意股数58,792,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、备查文件目录
《唐山天和环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

唐山天和环保科技股份有限公司
董事会
2021年6月10日


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