琴海数码:第三届董事会第二次会议决议

时间:2021年06月10日 22:10:26 澳门威尼斯登录地址
原标题:琴海数码:第三届董事会第二次会议决议公告


公告编号:2021-025
代码:834865证券简称:琴海数码主办券商:财信证券

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湖南琴海数码股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月4日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长陈正全
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购武汉新视点信息技术有限公司51%股权》议案

1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于收购武汉新视点信息技术有
限公司51%股权的议案》。



公告编号:2021-025.

公告编号:2021-025.议案表决结果:同意6票;反对1票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟设立上海分公司》议案

1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于拟设立上海分公司的议案》。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权1票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021年6月10日


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