鹍鹏3:2020年年度股东大会决议

时间:2021年06月10日 22:10:39 澳门威尼斯登录地址
原标题:鹍鹏3:2020年年度股东大会决议公告


公告编号:2021-030

公告编号:2021-030

威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月10日
2.会议召开地点:威尼斯人官网注册小游戏市罗湖区春风路一号新都酒店7楼会议室
3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长苏从跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数
82,817,610股,占公司有表决权股份总数的19.27%。其中:通过现场投票的股
东4人,代表股份82,626,377股,占公司有表决权股份总数的19.23%;通过网
络投票的股东3人,代表股份191,233股,占公司有表决权股份总数的0.04%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人,出席7人,董事莫建民因公出差缺席;
2.公司在任监事3人,出席3人;

公告编号:2021-030

公告编号:2021-030
公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监吴娟辉列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

1.议案内容:
公司董事会对公司2020年度经营、董事会运作等情况进行了总结,并制定
了2021年度董事会工作计划,详细情况请见公司2021年4月28日在信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》(公告
编号:2021-012)、《威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

1.议案内容:
公司监事会对2020年度监事会工作情况进行总结,详细情况请见公司2021
年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第九届监事会第九次
会议决议公告》(公告编号:2021-013)、《威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司2020年度
监事会工作报告》。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号:2021-030

公告编号:2021-030

1.议案内容:
《公司2020年度财务决算报告》对公司2020年度的经营成果和财务状况进
行了总体分析。详细情况请见公司2021年4月28日在信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:
2021-012)。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(四)审议通过《公司2020年度利润分配预案和澳门威尼斯人登入平台公积金转增股本的议案》

1.议案内容:
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度净利润为
-9,051,184.46元,归属于母公司的净利润为-9,046,083.84元。根据相关法律、
法规和公司章程规定,本年度利润分配和澳门威尼斯人登入平台公积转增股本的方案为不分红、不
转增。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(五)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公告编号:2021-0302021年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)
发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司
2020年年度报告》及摘要(公告编号分别为:2021-012、2021-014、2021-015)。


公告编号:2021-0302021年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)
发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司
2020年年度报告》及摘要(公告编号分别为:2021-012、2021-014、2021-015)。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(六)审议通过《公司关于预计2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:
详细情况请见公司2021年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)
发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司关
于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号分别为:2021-012、2021-021)。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公司独立董事在本次股东大会上做2020年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:澳门威尼斯人真人棋牌市君泽君(威尼斯人官网注册小游戏)律师事务所
(二)律师姓名:杜伟强、高强
(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效;


公告编号:2021-030
章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


公告编号:2021-030
章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件目录
(一)公司2020年年度股东大会决议;
(二)澳门威尼斯人真人棋牌市君泽君(威尼斯人官网注册小游戏)律师事务所关于威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司

2020年年度股东大会法律意见书。


威尼斯人官网注册小游戏鹍鹏控股股份有限公司
董事会
2021年6月10日


  澳门威尼斯登录地址
各版头条